۲۴ فروردين ۱۴۰۲
کمیته های تخصصی و اجرايی شرکت صنایع مادیران
در راستاي رعایت مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع مادیران كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:
| ردیف | اعضا هیئت مدیره | سمت | سوابق تحصیلی | سوابق کاری |
| 1 | امیر مسعود امیری | رئیس هیئت مدیره | MBAفوق لیسانس | رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال1394 تا کنون- بنیان گذار برند تجاری X.VISION |
| 2 | تجهیزات کامپیوتری ایران (نماینده آقای مجید حدادی ) | نائب رئیس هیئت مدیره | لیسانس و فوق لیسانس حسابداری | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران – مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال 1400 – مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع مادیران و شرکت کیسون از سال 1389 |
| 3 | علی کرمی | مدیر عامل- عضو هیئت مدیره | MBAلیسانس مهندسی صنایع وفوق لیسانس | مدیرعامل و سهامدار KLASSNO از سال 1399 – 1401 عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال 1399 تاکنون – عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تاکنون |
| 4 | هیربد جناب زاده | عضو هیئت مدیره | فوق لیسانس اقتصاد | عضو هیئت مدیره ( غیر موظف ) شرکت آریا دیزل از سال 1391 تاکنون |
| 5 | ایده های کوچک ویرا نوین (نمایند آقای سید محسن حسینی بحری) | عضو هیئت مدیره | لیسانس حقوق | مدیر حقوقی و امور قرارداد های شرکت صنایع مادیران از سال 1384 – عضو هیئت مدیره برخی از شرکت های گروه صنایع مادیران |
کميته حسابرسی
مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت صنایع مادیران با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره از سال 1396 تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترلهاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.
هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.
اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:
- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک
- قابلیت اتکا به گزارشات مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت
برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.
همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیات مدیره می رسد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات | سوابق |
| 1 | هیربد جناب زاده | رئیس کمیته | فوق لیسانس اقتصاد | عضو غیر موظف شرکت گروه مادیران از سال 1402 تاکنون عضو غیرمؤظف هیأت مدیره شرکت آریا دیزل از سال 1392 تا کنون قائم مقام مدیرعامل و مدیر اجرایی شعبه شرکت ال جی الکترونیکس (89 تا 92) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت هنکل پاک وش (86 تا 89) |
| 2 | جمشید اقبال پور | عضو کمیته | دکتری مدیریت | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو هیات مدیره شرکت رایان سایپا (90 تا 94) مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (87 تا 90) |
| 3 | محسن آل آقا | عضو کمیته | لیسانس حسابداری | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شریک موسسه دقیق آزما تراز ( 94 تا 96) مدیر مالی شرکت کاآم (74 تا 93) مدیر مالی شرکت ایران پتک (70 تا 74) |
کمیته انتصابات
کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید.
| ردیف | اعضای کمیته | سمت | تحصیلات | سوابق کاری |
| 1 | امیرمسعود امیری | رئیس کمیته | فوق لیسانس MBA | رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مادیران و شرکت های زیرمجموعه (94 تا کنون)- بنیان گذار برند تجاری x.vision |
| 2 | ایمان حاجی زاده | عضو کمیته | دکتری مدیریت | قائم مقام مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، شرکت مدیریت واجرا مهرنیک(96 تاکنون)- استادیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (95 تاکنون)- موسس، مدیراجرایی و عضوهیات مدیره .Inc BlancLink کانادا (93 تا96)- مدیر پروژه ومشاور مدیریت (BCG (Group Consulting Boston The کانادا (89 تا 93)- مدرس دانشگاه تورنتوRotman School of Management (85 تا 89)- مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت پخش بهروز(79 تا 81) |
| 3 | بهرامی نسب | عضو کمیته | دانشجوی دکتری حسابداری | معاونت مالی و امور سرمایه گذاری و سهام بیمه رازی- نائب رئیس هیات مدیره کارخانجات شیشه رازی – مدیر حسابرسی داخلی – عضو کمیته حسابرسی کویر تایر- عضو کمیته ریسک بانک آینده – عضو کمیته حسابرسی شیشه رازی |
کمیته ریسک
با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.
هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایتHSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است.
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیتهای شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسکها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدلCOSO) ) به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:
- ریسک های استراتژیک
- ریسک های عملیاتی
- ریسک های مالی
- ریسک های انطباق
| ردیف | اعضای کمیته | سمت | تحصیلات | سوابق کاری |
| 1 | هیربد جناب زاده | رئیس کمیته | فوق لیسانس اقتصاد | عضو غیر موظف شرکت گروه مادیران از سال 1402 تاکنون عضو غیرمؤظف هیأت مدیره شرکت آریا دیزل از سال 92 تا کنون قائم مقام مدیرعامل و مدیر اجرایی شعبه شرکت ال جی الکترونیکس (89 تا 92) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت هنکل پاک وش (86 تا 89) |
| 2 | مصطفی رحیمی | عضو کمیته | فوق لیسانس حسابداری | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای 20 سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی |
| 3 | علی ابراهیم نژاد | عضو کمیته | دکتری مالی | استادیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف وعضو هیئت علمی دانشگاه عضو هیئت مدیره شرکت توانیر رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تحلیلگر ارشد شرکت cornerstone research آمریکا |
کمیته جبران خدمات
کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت صنایع مادیران با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است.
اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.
| ردیف | اعضای کمیته | تحصیلات | سوابق کاری |
| 1 | امیرمسعود امیری | فوق لیسانس MBA | رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مادیران و شرکت های زیرمجموعه (94 تا کنون)- بنیان گذار برند تجاری x.vision |
| 2 | علی کرمی | لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA | مدیرعامل و سهامدار KLASSNO (99-1401) عضو هیئت مدیره Dona Catering (99 تاکنون)- عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر (98 تاکنون) |
| 3 | فرشید گلزاده | دکتری مدیریت | دکتری مدیریت دانش، دانشگاه شفیلد انگلستان-مدیرعامل شرکت لوازم خانگی مادیران- هم‌بنیانگذار و عضو هیئت مدیره شرکت کولایف- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (۹۳ تا ۹۷)- عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس (۹۵ تا ۹۶)- عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای کشور (۹۵ تا ۹۷)- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (۹۲ تا ۹۳)- عضو موسس، عضو هیئت مدیره و مدیر گروه سرمایه گذاری رامان (۹۰ تا ۹۲)- عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای بهین ( ۸۹ تا ۹۰) |
| 4 | سجاد ابراهیمی درده | دکتری حسابداری | سرپرست گروه حسابرسي و حسابرس مؤسسه حسابرسي بيات رايان (89-97)- مدير حسابرسي داخلي هلدينگ داروئي پور اطب (97-99)- رئيس حسابرسي داخلي گروهي صنعتي گلرنگ – مدرس دانشگاه (90-99) |
| 5 | حسین صفرزاده | دکتری مدیریت | مدرس دانشگاه – مشاور و پژوهشگر علوم منابع انسانی و مدیریت سازمان |